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Hay una página llamada «Lavado de activos» en esta wiki.
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) es una unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación…3 kB (200 palabras) - 19:45 27 jul 2023
Joaquín Ramírez (categoría Alcaldes de la provincia de Cajamarca)Nacional de Elecciones Willy Ramírez Chavarry, y el mayor financista histórico del partido Fuerza Popular.[2] Es investigado por lavado de activos, debido…7 kB (643 palabras) - 21:28 25 abr 2024
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen…6 kB (378 palabras) - 03:14 16 feb 2024- del 3 de agosto de 2011. Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero se encuentra regulada por la Ley Núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento…6 kB (668 palabras) - 13:40 11 ene 2024
Dilian Francisca Toro (categoría Alumnado de la Universidad Federal de Río de Janeiro)En julio de 2008 fue investigada por la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Entre el 24 de julio de 2012 y el 1 de agosto de 2013 estuvo…28 kB (2741 palabras) - 15:09 24 abr 2024- es un proceso penal por un presunto delito de lavado de activos en el que está involucrado el expresidente de Perú Alejandro Toledo. Ecoteva es una empresa…4 kB (456 palabras) - 22:23 24 ago 2020
Guido Bellido (categoría Presidentes del Consejo de Ministros de Perú)delito de lavado de activos al partido de Gobierno, Perú Libre, y diecinueve miembros del mismo, entre ellos el ministro Bellido. Se trata de una pieza…20 kB (1917 palabras) - 20:52 27 feb 2024- Victor Ossa Frugone (categoría Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile)presidente de su comité de Tecnología de la Información. Evaluador de GAFISUD y miembro del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD…2 kB (316 palabras) - 03:28 15 ago 2019
Fundación Pensar (categoría Fundaciones de Argentina)la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al ministro de Cultura Hernán Lombardi por desvío de fondos públicos…11 kB (1115 palabras) - 17:59 16 ene 2024
Waldemar Cerrón (categoría Alumnado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle)Consultado el 1 de febrero de 2022. LR, Redacción (7 de abril de 2021). «Candidato Waldemar Cerrón de Perú Libre investigado por lavado de activos | LaRepublica…10 kB (841 palabras) - 22:38 21 abr 2024- Agustín Luque Chayña (categoría Profesores de Perú)sigue por lavado de activos y desbalance patrimonial.[3] «Agustín Luque - Procesos Electorales». Infogob. Fernández, Liubomir (24 de diciembre de 2020)…3 kB (247 palabras) - 19:23 26 dic 2023
- Escándalo Fundación Pensar (categoría Casos judiciales de Argentina)ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta del Gobierno de la Ciudad, que se formalizaba a partir de la materialización de donaciones…8 kB (965 palabras) - 16:25 20 abr 2024
- Gerardo Viñas Dioses (categoría Gobernadores Regionales de Tumbes)por el delito de lavado de activos cometido durante su gestión como presidente regional. Nació en la ciudad de Tumbes el 30 de abril de 1965. Cursó sus…5 kB (471 palabras) - 21:43 14 feb 2024
José Domingo Pérez (categoría Abogados de Perú)el mes de noviembre, pidió el impedimento de salida del país para el expresidente peruano, Alan García, acusado de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias…50 kB (6494 palabras) - 20:25 27 abr 2024- Richard Concepción Carhuancho (categoría Alumnado de la Universidad de San Martín de Porres)Gerente General de ICCGSA quienes son investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.[1] El 31 de octubre de 2018, Concepción…13 kB (1369 palabras) - 14:12 25 dic 2023
- Lucía González Lavado (Mérida, 16 de febrero de 1982) es una escritora española publicada desde 2005. Se dedica principalmente al género de literatura fantástica…10 kB (1103 palabras) - 15:41 8 abr 2024
- Víctor Prado (categoría Presidentes de la Corte Suprema de Perú)experto de la ONU, la OEA y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en temas de prevención y control de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad…7 kB (534 palabras) - 19:49 26 dic 2023
- Fernando Zevallos González (categoría Empresarios de Perú)narcotráfico de 20 años y otra por lavado de activos de 27 años.[4] Fernando Zevallos González nació el 9 de julio de 1957 en la provincia de Mariscal Cáceres…9 kB (991 palabras) - 23:03 31 mar 2024
- implementarlas, a través de medidas de capacitación y evaluaciones mutuas. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del…17 kB (1823 palabras) - 19:01 11 nov 2022
- lavado de activos y a operaciones irregulares o sospechosas, con el fin de evitar que la población y las instituciones sean utilizadas para el lavado
- fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades
- mediante un lavado FINALIDAD Eliminar aceites y ceras naturales BLANQUEO Este proceso busca darle una mejor estética a la fibra, ya que por ser de origen natural
- 2021. ((es)) “La Fiscalía peruana pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por presunto lavado de activos” — France 24, 12 de marzo de 2021. Compartir
- incorpórala: ver cómo 1 Lavado (conjunto de ropa destinada a ser lavada). 2 Ropa lavada. 3 Lavar. Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A. C. (2007).